公司治理
組織架構
功能性委員會
第二屆 審計委員會
本公司設置審計委員會，依法令規定由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開。本委員會負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、以及公司存在或潛在風險之管控。內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對公司內控管理之重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告，且獨立董事每季至少一次與內部稽核主管就公司内控管理重要發現進行溝通，並與會計師就本公司合併財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項進行溝通，相關溝通情形，包含溝通方式、事項及結果等揭示於公司網站「獨立董事與内部稽核及會計師之溝通情形」。
一、成員介紹
| 召集人 | 王貴清 |
|---|---|
| 主要學歷 | 美國密西根州立大學企管碩士
臺灣大學經濟系學士 |
| 主要經歷 | 霸菱亞洲投資股份有限公司 營運合夥人
開曼島商頂新控股有限公司 財務長 晟鈦股份有限公司 獨立董事 和桐化學集團(股)公司 財務長 |
| 兼任情形 | 漢達生技醫藥(股)公司 獨立董事
Artinel Investemnt Corp. 董事 上海陸爾信息科技有限公司 監事 |
| 委員 | 錢裕國 |
|---|---|
| 主要學歷 | 臺灣大學法律系學士 |
| 主要經歷 | 燿華電子(股)公司法律顧問
友旺科技(股)公司法律顧問 益欣建設(股)公司法律顧問 |
| 兼任情形 | 至遠法律事務所 所長 |
| 委員 | 盧建榮 |
|---|---|
| 主要學歷 | 清華大學工業化學系學士 |
| 主要經歷 | 台灣塑膠工業股份有限公司(麥寮分公司) 副總經理
三嘉開發建築股份有限公司 總經理 嘉義汽車客運股份有限公司法人代表董事 高市高爾夫股份有限公司 監察人 |
| 兼任情形 | 中華民國大氣層保護協會常務理事
中華民國財團法人工業安全衛生協會監事 GFCL EV Products Limited氟化學技術顧問 |
| 委員 | 陳雲樟 |
|---|---|
| 主要學歷 | 國立成功大學化工系學士 |
| 主要經歷 | 台灣科慕股份有限公司董事長
科慕化學(上海)有限公司鈦白科技大中華區董事總經理 |
| 兼任情形 | 無 |
二、審計委員會運作情形
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)
席次數B | 委託出席
次數 | 實際出(列)席
率(%)[B/A] | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 王貴清 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 錢裕國 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 盧建榮 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 陳雲樟 | 4 | 0 | 100% | 2023/5/26增選 |
第二屆 薪酬委員會
本公司設置薪資報酬委員會，本委員會人數不得少於三人，且過半數成員應由獨立董事擔任。本公司之薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開會議2次，並得視需要隨時召開會議。本委員會旨在協助董事會評估公司董事及經理人薪酬水準與公司經營績效之連結，藉由履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估，與薪資報酬之政策、制度、標凖及結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
一、成員介紹
| 召集人 | 錢裕國 |
|---|---|
| 主要學歷 | 臺灣大學法律系學士 |
| 主要經歷 | 燿華電子(股)公司法律顧問
友旺科技(股)公司法律顧問 益欣建設(股)公司法律顧問 |
| 兼任情形 | 至遠法律事務所 所長 |
| 委員 | 王貴清 |
|---|---|
| 主要學歷 | 美國密西根州立大學企管碩士
臺灣大學經濟系學士 |
| 主要經歷 | 霸菱亞洲投資股份有限公司 營運合夥人
開曼島商頂新控股有限公司 財務長 晟鈦股份有限公司 獨立董事 和桐化學集團(股)公司 財務長 |
| 兼任情形 | 漢達生技醫藥(股)公司 獨立董事
Artinel Investemnt Corp. 董事 上海陸爾信息科技有限公司 監事 |
| 委員 | 盧建榮 |
|---|---|
| 主要學歷 | 清華大學工業化學系學士 |
| 主要經歷 | 台灣塑膠工業股份有限公司(麥寮分公司) 副總經理
三嘉開發建築股份有限公司 總經理 嘉義汽車客運股份有限公司法人代表董事 高市高爾夫股份有限公司 監察人 |
| 兼任情形 | 中華民國大氣層保護協會常務理事
中華民國財團法人工業安全衛生協會監事 GFCL EV Products Limited氟化學技術顧問 |
二、薪酬委員會運作情形
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)
席次數B | 委託出席
次數 | 實際出(列)席
率(%)[B/A] | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 王貴清 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 錢裕國 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 盧建榮 | 3 | 0 | 100% |
公司治理人員
公司治理人員
本公司於111年7月10日董事會通過委任劉彥志財務長擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務並由董事長暨董事會負責督導。劉彥志財務長為公司會計主管，並已於公開發行公司從事財務或稽核主管之職務達三年以上，符合公司治理主管之標準。
一、公司治理運作情形
公司治理主管依據職責執行業務，主要職責及業務執行情形如下：
1.提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。
2.提供董事經營公司之最新法規發展，以協助董事遵循法令。
3.規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循。
4.董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前7日通知所有董事出席且提供足夠之會議資料及說明各項議案，以利董事瞭解相關議案之內容。會後20天內完成董事會議事錄。
5.每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，且於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
6.依公司治理評鑑系統之評鑑指標，改善公司治理相關資訊。
7.留意資訊透明、對稱，保障股東權益。
二、公司治理人員進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 進修課程之主辦單位 | 進修課程 |
|---|---|---|---|---|
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 112/5/23 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會
進修時數：3小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 112/6/30 | 台灣投資人關係協會 | 企業經營與新聞危機管理之策略
進修時數：3小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 112/9/22~23 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零永續人才育成班碳匯、碳權與碳交易
進修時數：9小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 112/10/4 | 財團法人中華民國證券暨
期貨市場發展基金會 | 董事如何督導公司做好企業風險管理及
危機處理 國際碳邊境調整機制與國內碳定價風險因應 進修時數：6小時 |
公司治理人員
本公司於111年7月10日董事會通過委任劉彥志財務長擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務並由董事長暨董事會負責督導。劉彥志財務長為公司會計主管，並已於公開發行公司從事財務或稽核主管之職務達三年以上，符合公司治理主管之標準。
一、公司治理運作情形
公司治理主管依據職責執行業務，主要職責及業務執行情形如下：
1.提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。
2.提供董事經營公司之最新法規發展，以協助董事遵循法令。
3.規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循。
4.董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前7日通知所有董事出席且提供足夠之會議資料及說明各項議案，以利董事瞭解相關議案之內容。會後20天內完成董事會議事錄。
5.每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，且於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
6.依公司治理評鑑系統之評鑑指標，改善公司治理相關資訊。
7.留意資訊透明、對稱，保障股東權益。
二、公司治理人員進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 進修課程之主辦單位 | 進修課程 |
|---|---|---|---|---|
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 111/9/21 | 財團法人中華民國證券暨
期貨市場發展基金會 | 晶圓代工與先進封裝技術與供應鏈商機
從CSR到ESG企業管理心法 進修時數：6小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 111/10/6 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 獨立董事及審計委員會行使職權
參考指引發布暨董監宣導會 進修時數：3小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 111/10/26 | 財團法人中華民國證券暨
期貨市場發展基金會 | 111年度內部人股權交易法律
遵循宣導說明會 進修時數：3小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 111/10/17-18 | 財團法人中華民國
會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所
會計主管持續進修班專業研習課程 進修時數：12小時 |
公司治理人員
本公司於110年7月10日董事會通過委任劉彥志財務長擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務並由董事長暨董事會負責督導。劉彥志財務長為公司會計主管，並已於公開發行公司從事財務或稽核主管之職務達三年以上，符合公司治理主管之標準。
一、公司治理運作情形
公司治理主管依據職責執行業務，主要職責及業務執行情形如下：
1.提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。
2.提供董事經營公司之最新法規發展，以協助董事遵循法令。
3.規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循。
4.董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前7日通知所有董事出席且提供足夠之會議資料及說明各項議案，以利董事瞭解相關議案之內容。會後20天內完成董事會議事錄。
5.每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，且於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
6.依公司治理評鑑系統之評鑑指標，改善公司治理相關資訊。
7.留意資訊透明、對稱，保障股東權益。
二、公司治理人員進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 進修課程之主辦單位 | 進修課程 |
|---|---|---|---|---|
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 110/06/22 | 中華民國內部稽核協會 | 各級主管必備之勞動法知識
進修時數：6小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 110/06/23 | 中華民國內部稽核協會 | 如何面對偵查審判程序
進修時數：6小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 110/06/30 | 中華民國內部稽核協會 | 舞弊風險稽核實務與管理
進修時數：6小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 110/09/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
進修時數：3小時 |
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 110/09/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
進修時數：3小時 |
公司治理人員
本公司於109年7月10日董事會通過委任劉彥志財務長擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務並由董事長暨董事會負責督導。劉彥志財務長為公司會計主管，並已於公開發行公司從事財務或稽核主管之職務達三年以上，符合公司治理主管之標準。
一、公司治理運作情形
公司治理主管依據職責執行業務，主要職責及業務執行情形如下：
1.提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。
2.提供董事經營公司之最新法規發展，以協助董事遵循法令。
3.規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循。
4.董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前7日通知所有董事出席且提供足夠之會議資料及說明各項議案，以利董事瞭解相關議案之內容。會後20天內完成董事會議事錄。
5.每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，且於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
6.依公司治理評鑑系統之評鑑指標，改善公司治理相關資訊。
7.留意資訊透明、對稱，保障股東權益。
二、公司治理人員進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 進修課程之主辦單位 | 進修課程 |
|---|---|---|---|---|
| 公司治理主管 | 劉彥志 | 109/9/2 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規
進修時數：3小時 |
公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
2024 - 04 - 142023 - 04 - 142022 - 04 - 152021 - 04 - 152021 - 05 - 18前十大股東名冊